الفهرس 
الفصل التمهيدي :ماهيـــة ظاهـــــرة غسل الأمواليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
طرحت جريمة غسل الأموال نفسها إلى الظهور بقوة منذ مايقارب قرن من الزمان،فغسل الأموال هي ظاهرة قديمة نشأت للحاجة إلى إخفاء أموال تحصل عليها من مصادر غير مشروعة، مثل التزوير والإتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘرتكبفيها، لمساسها المباشر بالاقتصاد الوطني لاي دوله ترتكب فيها وتعتبر المصارف أهم القنوات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة، وفي الوقت ذاته ﺘﻌﺩ ﺭأﺱ ﺍﻟﺤﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وغيرها من الاضرار، وهنا نسأل كيف تفعل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ تجاه تحقيق التوازن بين تطبيق اجراءات مكافحتها وفعالية النشاط المصرفى، نظرالتعدد ﻤﺼﺎﺩرها؛ بعد هذه الرحلة العلمية الشاقة في هذا الموضوعتوصلتلجملة نتائج وتوصيات، تتلخص في إن أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال تمر عبر طريق مليء بالعقبات القانونية والادارية والمصرفية يجب اخذها بعين الاعتبار وذلك كي ننتقل من العقلية النظرية المجردة في خطة مكافحة هذه الجرائم الى الآليات العملية التي تتعامل وفق واقع متغير وشديد التعقيد، ويوصي الباحث بشدة على خلق رأي عام مناهض لجريمة غسل الأموال والصور التي تتحقق بها لما تتركه هذه الجريمة من تأثيرات سلبية في المجالات كافة لدى اي مجتمع ترتكب فيه.